غسيل الاموال الالكتروني في السعودية: دليلك الشامل

غسيل الاموال الالكتروني هو أحد الأساليب المستحدثة في تغيير الطبيعة المالية الغير مشروعة إلى أموال مشروعة معروف مصدر الحصول عليها عن طريق استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، هذا ويمكنك الاستعانة بمحامي جنائي للدفاع عنك ضد أي إتهام بتلك الجريمة والحصول على مشورة قانونية ممتازة تناسب حالة قضيتك.

غسيل الاموال الالكتروني في السعودية

غسيل الاموال الالكتروني هو عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة إلى أموال مشروعة وذلك عن طريق استخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وهى أحد أشهر الظواهر الإجرامية الحديثة التي تعمل الحكومة السعودية على مكافحتها، وقد عمل المشرع السعودي على وضع مجموعة من القوانين تحكم هذا الأمر وتمنع إمكانية غسيل الأموال عبر القنوات التكنولوجية الحديثة بالإنترنت.

هذا بالإضافة إلى سعي الهيئة للرقابة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلى مكافحة هذه الظاهرة عبر متابعة الأنشطة المالية المختلفة بالسعودية.

ويعد من أشهر الأساليب التي تستخدم في عملية غسيل الاموال الالكتروني:

الشركات الوهمية: وهى عبارة عن شركات وهمية يتم إنشائها لإخفاء الطبيعة المالية للأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة.
التحويلات الإلكترونية: ويكون عبر استخدام منصات الدفع الإلكتروني لتغيير حقيقة مصادر هذه الأموال.
العملات الرقمية: وهو استغلال العملات المشفرة في تغيير أو إخفاء المصادر الغير مشروعة لهذه الأموال.

إثبات جريمة غسل الأموال

تتخذ طرق إثبات غسيل الاموال الالكتروني العديد من المسالك التي يمكن لأي شخص إتباع أي منها للكشف عن وقوع الجريمة و تعتمدها فرق الضبط القضائي في الكشف عن المصادر الغير مشروعة للأموال التي قام صاحبها بتغيير طبيعتها، ومن أهم تلك الطرق:

الأدلة الإلكترونية والمصرفية: وذلك عن طريق تحليل السجلات والفواتير المالية والمصرفية المشتبه فيها وتتبع حركة تداول الأموال بين المؤسسات المالية.
مراجعة الفواتير والإيصالات والعقود والوثائق: حيث أنه في كثير من الأحيان لا تتوافق أو تتطابق الفواتير والسجلات الخاصة بكل مؤسسة مع طبيعة نشاطها وهو أمر يستدعي التحقيق والتحليل.
شهادة الشهود: ويحب أن يكونوا شهود عدل من ذوي السمعة والأخلاق الحسنة.
إقرار الجاني: وهو سيد الأدلة حيث أن اعتراف الجاني بارتكاب الفعل لا ينافسه بالقوة أي دليل إثبات آخر.
تقديم الإلكترونية: وهي الرسائل والمحادثات الإلكترونية المختلفة التي تثبت وقوع الجريمة بالفعل.

عقوبة غسيل الأموال

حدد المشرع السعودي عقوبة غسيل الاموال الالكتروني أو بأي أسلوب أخر في المادة ٢٦ من نظام مكافحة غسيل الأموال بعدد من العقوبات الرادعة التي تتمثل في التالي:

السجن لمدة لا تقل سنتين ولا تتجاوز مدة ١٠ سنوات.
دفع غرامة ٥ مليون ريال سعودي.
الحكم بكلتا العقوبتين.

كما نصت المادة ٢٧ من نظام مكافحة غسل الأموال على:

السجن لمدة من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة.
دفع غرامة لا تزيد عن ٧ مليون ريال سعودي.
الحكم بكلتا العقوبتين كل من اقتران فعل جريمة غسيل الأموال بكل من التالي:
الاستعانة في ارتكاب الجريمة بجماعة إجرامية.
ارتكاب الفعل عن طريق استخدام العنف والسلاح.
استغلال الجاني لسلطته ونفوذه في ارتكاب الجريمة.
الحصول على الأموال عن طريق الاتجار بالبشر.
ارتكاب الجريمة عن طريقة مؤسسة إصلاحية أو جمعية خيرية أو مؤسسة تعليمية.
سبق صدور حكم محلي أو أجنبي على الفاعل وتكرار الفعل.

أفضل محامي قضايا غسيل اموال بالسعودية

أفضل محامي غسيل الاموال الالكتروني بلا منافس هو المحامي الخاص بنا، فهو الوحيد القادر على أن يضمن لك البراءة في حال اتهامك بالزور أو الخطأ بارتكاب جريمة غسيل الأموال، ذلك لأنه:

يقف على أدق التفاصيل والثغرات القانونية التي يمكن استخدامها في نفي الاتهام عن المتهم.
يتخذ اللازم من الإجراءات القانونية لحماية حقك ومنع توقيع أي عقوبة بالظلم عليك.
أنه محامي على درجة عالية من العلم بأدق التفاصيل الخاصة بنظام مكافحة غسيل الأموال والنظام الجزائي السعودي.
يحدد المحامي مقدار أتعاب مناسب للجميع حتي يستطيع الجميع الاستفادة من خبرته وكفاءته.

يدافع محامي جنائي في السعودية عنك بقوة عند اتهامك بجريمة غسيل الاموال الالكتروني فهو المحامي الأكفأ والأفضل في مجاله والذي يجب عليك الإسراع بطلب خدمته فور التعرض لأي اتهام بارتكاب جريمة غسيل الأموال لأنه الأكثر قدرة على إثبات براءتك بكل سرعة وكفاءة ويضمن لك رد اعتبارك.

غسيل الاموال الالكتروني هي عملية تغيير طبيعة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى أموال مشروعة، وتعمل الحكومة السعودية على مراقبة ومكافحة هذا الأمر بكل الطرق.

مقالات متعلقة بمقالنا”غسيل الاموال الالكتروني”: