أهم الدفوع في قضايا غسيل الاموال بالسعودية

الدفوع في قضايا غسيل الاموال هي الحجج التي يتم تقديمها أمام النيابة العامة أو هيئة المحكمة لإسقاط أي إتهام في جريمة غسيل أموال عنك، تختلف تلك الدفوع من حالة قضية لأخرى، ويجب الاستعانة فيها بخبرة محامي جنائي لأنه الأكثر خبرة بتكييف الدعوى القانوني وما يناسبها من دفوع.

أهم الدفوع في قضايا غسيل الاموال بالسعودية

الدفوع في قضايا غسيل الاموال التي يمكنك دفع اتهامك بجريمة غسيل الأموال والتي أوردناها لك من خلال محامي خبير بقضايا غسيل الأموال، هي:

عدم توفر أحد أركان قيام الجريمة مثل انتفاء الركن المادي بإثبات عدم القيام بفعل تحويل الأموال محل الجريمة أو إيداعها أو إخفائها.
انتفاء الركن المعنوي بعدم توافر القصد الجنائي بغياب نية تغيير حقيقة الأموال الغير المشروعة بقصد غسل الأموال.
الاحتجاج بمرور مدة تقادم الدعوى الجنائية وسقوط الحق في رفع الدعوى.
عدم كفاية أدلة الاتهام ضد المتهم بما يثبت الجريمة عليه وفقًا لأحكام نظام مكافحة جريمة غسيل الأموال.
إثبات أن الأموال محل الجريمة تم الحصول عليها بطريقة مشروعة.
تعرض المتهم للتهديد أو الإكراه أو الضغط بأي شكل للقيام بتلك الأفعال.
الدفع ببطلان إجراءات الضبط القضائي.

أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي

الدفوع في قضايا غسيل الاموال يتعلق معظمها بتكوين أركان جريمة غسيل الأموال ذلك لأنه عند انتفاء أي ركن من أركان الجريمة تسقط كل في حق الجاني، هذا وتتمثل أركان جريمة غسل الأموال في التالي:

الركن المادي لجريمة غسيل الأموال يتألف من الفعل النتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهم:

الفعل: وهو قيام الجاني بتصرف يخفي حقيقة مصادر الأموال غير المشروعة.
النتيجة الإجرامية: وهي إخفاء حقيقة الأموال بالفعل وصعوبة التعرف على مصدرها.
علاقة السببية: وهي ضرورة أن تكون النتيجة الإجرامية بعدم التعرف على مصدر الأموال بسبب الفعل الإجرامي للجاني وهو القيام بتغيير حقيقة مصدر المال.

الركن المعنوي في جريمة غسيل الأموال يتألف من القصد الجنائي والنية الإجرامية:

النية الإجرامية: وهي علم الجاني بأن ما يقوم به من تصرفات يشكل جريمة تُعاقب عليها النظم القانونية السعودية.
القصد الجنائي: وهو رغبة الجاني في إخفاء أو تمويه مصدر المال الغير مشروع لإخفاء الحقيقة.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

الدفوع في قضايا غسيل الاموال تُحدد على حسب أدلة الاتهام الموجه ضد الجاني، وقد أوردت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال الأركان الواجب توفرها لقيام تلك الجريمة والأفعال التي تشكل جريمة غسيل أموال.

فقد صدرت اللائحة التنفيذية لتوضح ما يشكل جريمة غسيل أموال ومراحل ارتكاب تلك الجريمة والعقوبات المناسبة التي يتم توقيعها على مرتكبي هذه الأفعال.

كما أنها وضحت أنواع المصادر الغير مشروعة وأصناف الأموال محل تلك الجريمة، والطرق التي تتبعها فرق الضبط القضائي لإثبات وقوع تلك الجريمة.

ما هي شروط غسل الأموال؟

بعد التعرف على الدفوع في قضايا غسيل الاموال التي يمكنك نفي الاتهام عنك بها، نقدم لك شروط وقوع جريمة غسيل الأموال التي حددها النظام القانوني السعودي، وهي:

إجراء أي عمل غير شرعي أو غير قانوني بغرض الحصول على أموال من خلاله.
نقل الأموال أو اكتسابها أو استخدامها أو تلقيها أو حفظها أو تحويلها لكي تظهر للمجتمع بأنها أموال من مصادر شرعية.
العلم بأن ما يفعله يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون في السعودية.
الحيلولة دون التعرف على مصدر الأموال غير الشرعي أو غير القانوني.
عرقلة طريق فريق الضبط القضائي للتوصل إلى الفاعل الأصلي في تلك الجريمة.

تتعرف من خلال محامي جنائي بالسعودية عند طلب مشورته على أقوى الدفوع في قضايا غسيل الاموال التي يمكنك الدفع بها ونفي الاتهام عنك وإثبات براءتك كما يمكنك عمل توكيل له للدفاع عنك أمام النيابة العامة أو المحكمة الجنائية فهو الأجدر بإثبات براءتك.

الدفوع في قضايا غسيل الاموال متعددة وتختلف من حالة قضية إلى أخرى ويختار لك محامي جنائي أقوها بما يتناسب مع ظروف ووقائع قضيتك.

مقالات متعلقة بمقالنا “الدفوع في قضايا غسيل الاموال”: